sans titre

Tracfin est l'acronyme qui désigne le service de l’État français en charge du "Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins.

C'est un service intégré dans le Ministère de l’Économie et des finances, s'apparentant au mieux à une Agence sans être une Autorité au sens institutionnelle du terme.

Mais la place nouvelle, voire centrale, que la Compliance prend désormais .